59 résultats pour « blanchiment »

septembre 2026, à Accra, au Ghana. Organisée dans le cadre des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le Groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest … investigation et de recherche journalistique, notamment à travers les thématiques ''Le reportage sur les informations sous-jacentes du blanchiment de capitaux '' et '' La collaboration avec les enquêteurs spécialisés dans les crimes économiques et financiers ''. Les travaux portent également

ouverture officielle et à la remise des clés du nouveau siège du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) à Abidjan. « Cette cérémonie marque la mise à disposition d'un siège moderne … travers ces locaux, un cadre d'échange d'expériences et d'expertises en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Le gouvernement de Côte d’Ivoire et le GIABA ont en effet signé

45ème Réunion plénière de la Commission technique du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), s’est ouverte ce jeudi 21 mai 2026, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, en présence … Cadre de vie, Moussa Sanogo. Cette rencontre, qui réunit les Présidents des Comités Nationaux de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération (LBC/FT/FP), sera l’occasion pour les États membres de partager leurs

45eme réunion de la Commission technique/Plénière du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), couplée à la 31eme réunion de son Comité ministériel. La cérémonie d’ouverture s’est tenue … régionale constitue l’un des principaux cadres stratégiques d’évaluation et de coordination des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans l’espace ouest-africain. Durant cette session plénière, les experts examineront

octobre 2026, sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, a laissé entendre Edwin Harris Junior, le Directeur Général du Groupe Intergouvernemental … Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), le jeudi 21 mai 2026, à Abidjan, en marge de l’ouverture de la 45ème Réunion plénière de la Commission technique du GIABA. ‘’Nous espérons

évaluation sur place du Groupe d’Action Financière (GAFI), chargé d’apprécier le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). "Nous préparons la visite sur place des évaluateurs. Le GAFI avait … traduit la volonté des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire de faire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une priorité nationale", a-t-il souligné. Le ministre a enfin salué

compte rendu du Conseil des ministres tenu sous la présidence de S.E.M. Alassane Ouattara. Dans la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), le gouvernement ivoirien met en effet un point d’honneur à assainir

mercredi à sa descente de l'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une "commission rogatoire de juges … ensuite été placé en garde à vue. Selon Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international, impliquant "une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises

Ivoire, c'est le régime RHDP », avait-il ajouté, rattachant l'orpaillage à « la drogue », aux « crimes organisés », au « blanchiment » et à « la haute corruption ». Selon lui, la drogue est « le seul produit » dont le prix a baissé depuis

documents (GED). Des modules dédiés à la signature électronique et à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ont également été présentés. Interrogé , le directeur général d’Alerte Foncier, Amand